深圳成霖洁具股份有限公司董事会第四届第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十一次会议通知于２０１２年８月２日以电话及邮件的形式通知了全体董事，会议于２０１２年８月８日以通讯方式召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。本次会议由董事长颜国基主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
　　本次会议就下述事项作出如下决议：
　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于股东回报规划事项的论证报告》的议案。
　　《关于股东回报规划事项的论证报告》全文见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
　　《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》及独立董事对该事项发表的独立意见见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜公司章程修订案＞的议案》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
　　《关于＜公司章程修订案＞的议案》及修改后的公司章程见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
　　四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开深圳成霖洁具股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会》的议案。
　　《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》见《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
　　特此公告。
　　深圳成霖洁具股份有限公司
　　董事会
　　２０１２年８月８日
　　深圳成霖洁具股份有限公司
　　关于召开２０１２年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　经深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议决议，公司定于２０１２年８月２４日召开２０１２年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　１、会议召开时间
　　现场会议时间：２０１２年８月２４日（星期五 ）１４：００
　　网络投票时间：２０１２年８月２３日－－２０１２年８月２４日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月２４日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月２３日下午３：００ 至２０１２年８月２４日下午３：００ 期间的任意时间。
　　２、现场会议召开地点： 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司三楼１＃会议室
　　３、股权登记日：２０１２年８月２０日（星期一）
　　４、会议召集人：公司董事会
　　５、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
　　６、会议表决方式：
　　（１）现场投票：股东本人或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
　　（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使投票权。
　　（３）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　７、会议出席对象
　　（１）截止２０１２年８月２０日（星期一）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。
　　（２）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
　　二、会议审议事项
　　（一）议案名称：
　　１．关于《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》的议案。
　　２．《关于＜公司章程修订案＞的议案》。
　　（二）披露情况：
　　上述２项议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。内容详见２０１２年８月９日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　三、参加现场会议登记方法
　　１．登记方式：
　　（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。
　　（２）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　（３）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。（信函或传真须在２０１２年８月２３日１６：３０前送达或传真至公司证券部）
　　２、登记时间：２０１２年８月２２日、２３日（上午９：００－１１：３０，下午２：００－４：３０）
　　３、登记地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司董事会办公室
　　联系人：吴仁生
　　联系电话：０７５５－８６０２２８１２
　　传真：０７５５－８６０２２８１３
　　邮政编码：５１８０１３
　　四、参加网络投票的操作程序
　　（一）采用交易系统投票的投票程序
　　１、投票代码：３６２０４７ 投票简称：成霖投票
　　２、在投票当日，“成霖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
　　３、股东投票的具体程序为：
　　（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
　　（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。１００元代表总议案，１．００ 元代表议案１，以２．００元代表议案２。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。
　　（４）若股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
　　若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
　　（６）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
　　（二）通过互联网投票系统的投票程序
　　１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年８月２３日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年８月２４日（现场股东大会召开结束当日）下午３：００。
　　２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
　　３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　（１）登录：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳成霖洁具股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；
　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
　　（４）确认并发送投票结果。
　　（三）网络投票其他注意事项
　　１、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　２、鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
　　五、其他事项
　　１、本次会议会期预期半天，与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。
　　２、会议咨询：公司董事会办公室
　　联系人：姚宏树、 吴仁生
　　联系电话：０７５５－８６０２２８１２
　　传真号码：０７５５－８６０２２８１３
　　电子邮箱：ｗｕ．ｗｕ＠ｇｌｏｂｅｕｎｉｏｎ．ｃｏｍ
　　３、请出席会议的股东出席会议时，需出示登记方式中所列明的文件。
　　六、备查文件 《公司第四届董事会第十一次会议决议》
　　特此通知
　　深圳成霖洁具股份有限公司
　　董 事 会
　　２０１２年８月８日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹委托 先生／女士代表本公司／本人出席深圳成霖股份有限公司２０１２年８月２４日召开的２０１２年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
　　１、对关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
　　２、对关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
　　３、对关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
　　４、对１－３ 项未作具体指示的事项，代理人可按自己的意愿表决。