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深圳成霖洁具股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告(图)

信息来源:joeoo.com  时间:2013-09-03  浏览次数:1898745

深圳成霖洁具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二 十六次会议通知于2013年8月26日以电话及电邮的形式通知了全体董事,会议于2013年8月31日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长颜国基先生主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《深圳成霖洁具股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,形成如下决议:

  审议通过《关于审议深圳成霖洁具股份有限公司细化本次重大资产重组募集配套资金使用用途的议案》

  该议案涉及关联交易事项,由公司6名非关联董事庄贤裕、张大英、张华、谢新龙、何世忠、卜功桃对本议案内容进行了审议表决。根据有关规定,公司3名关联董事颜国基、欧阳明、丁文杰回避表决。

  2013年6月17日,深圳成霖洁具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案,并授权董事会在法律、法规或监管部门的有关规定发生变化的情况下,或根据监管部门的要求,对本次交易的方案进行调整。

  根据中国证券监督管理委员会2013年7月5日《关于并购重组配套融资问题》的要求,结合本次拟购买资产深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(下称“宝鹰股份”)所处的建筑装饰行业资金需求的特点及部品部件工厂化生产的发展趋势,公司拟将原方案中募集配套资金的用途由补充流动资金进一步细化为部品部件研发生产基地建设投资和工程施工项目资金使用两大方面,具体如下:

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